12ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Realizada em 15 de março de 1988

Urcasa - Urbanizadora de Caieiras S/A

C.G.C N. 49 767 056 0001 65

* Pedido de demissão da Diretora-Administrativa.

* Designação do novo Diretor-Administrativo.

Aos quinze dias do mês de março de 1988, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Administração, às dez horas, na Sede Social da Urcasa com a finalidade de deliberarem sobre o pedido de demissão apresentado pela Senhora Izabel Cristina Spera Martini, Diretora-Administrativa, eleita por este Conselho em sua 45ª Reunião Ordinária realizada em 05-03-86. O pedido de demissão está ligado à dispensa da referida Diretora do Quadro de funcionários da Urcasa em razão da desativação da empresa. Em tais circunstâncias o pedido é aceita sem restrições. Nos termos do #7o.do art. 16 dos Estatutos, o Conselho resolve, por unanimidade e sem restrições, designar, para cumprir o restante do mandato, cujo termo final será em 04 de julho de 1989, o senhor Jurandir de Oliveira.

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão da qual lavrou-se a presente ata assinada pelos presentes: Luiz Lopes Lansac e João Fachri.

A presente é cópia fiel do original.

Caieiras, em 15 de março de 1988.

Luiz Lopes Lansac.
João Fachri.